Под новый год на рынке обнала традиционно много кидков. В основном это происходит потому, что под конец года люди выгоняют максимальные объёмы и ставки тоже вырастают. Кому-то надо закрыть контракты, кому-то просто слить бюджетные деньги до 31 декабря, иначе в следующем уже не дадут. Банки в свою очередь в это время ужесточают контроль, блокируют больше счетов и подгоняют свои показатели под планы, показывая, что на балансе много денег, чтобы красиво отчитаться и получить премии. Интересное время.
Не будем говорить за всю страну, но в столице есть отдельные группировки мошенников, которые практикуют свои схемы как раз под конец года. Из тех, о ком мы слышали, почему-то они все состоят из лиц кавказкой национальности. Но бывают и русские ребята, которые, чтобы усыпить бдительность клиента, ведут переговоры, но на деле также работают с кавказцами, и при выяснении отношений на той стороне будут они. В Мск есть несколько таких бригад.
Одна из старых схем выглядит так. Весь год «площадка» работает нормально и набирает клиентов. Людей прикармливают, договорённости соблюдаются, никого не подставляют и не обижают. К концу года появляется хороший совокупный объём, и дополнительно мошенники всеми силами набирают безнал, обещая хорошие условия. Многие на этом фоне могут ещё и сильно «демпингануть», чтобы клиенты погнались за низкими ставками, в надежде сэкономить. Дополнительно просто уговаривают, давя на отношения. В итоге это может быть сумма в сотни миллионов рублей. Тогда они в раз рушат свою площадку и либо пропадают, либо начинают рассказывать клиентам сказки. И если раньше тенденция была такой, что люди просто пропадали, то сейчас пропадают реже, вместо этого встречаются с «жертвой» в чайханах, рассказывают разные истории, выставляют себя невиноватыми и разными способами компостируют голову. Так гораздо проще. Типа мы никуда не пропадаем, а пытаемся решить и помочь. Могут даже назвать якобы во всем виноватого «злодея», и постоянно на него кивать, оттягивая время. Это работает до того момента, пока клиенту не надоест. Потом они либо подключают решал, либо ментов. При этом всегда смотрят, кто на другой стороне, если клиент пошёл к ментам, то решал не будет, а будут тоже менты, которым зашлют некоторую сумму денег, и они начнут прессовать уже самого клиента. Решать вопрос официально через суды бессмысленно, так как документов никаких нет.
Ещё на данный момент в Москве нехватка безнала, и некоторые мошенники этим пользуются, предлагая как раз под новый год купить кэш за меньший процент, но проводят это для большей убедительности через банк. Убеждают, что они – супер-площадка с огромными объёмами, которая работает с банками. Клиент приходит в якобы их банк, передаёт официально в кассу банка наличку, сообщает код клиента, и потом ему за процент ставят безнал. Но реально безнал кидают с разных банков, а данный банк выступает просто в роли инкассатора, передавая деньги дальше. И когда в конце года наберётся много клиентов, происходит кидок. Банк при этом ничем не рискует. Если к ним придёт потерпевший и начнёт утверждать, что он ставил деньги, они попросят документы на эти деньги, а далее либо просто его пошлют, либо вызовут полицию. Объяснять, что это был обнал, никто не будет. А даже если вы и получите исполнительный лист, то на лавках к этому времени уже ничего не будет. Схема рабочая.
Поэтому думать, что вас не кинут потому, что у вас небольшой объём и вы не разводитесь на увеличение, не стоит. Так как, если кинут, то всех в совокупности. При этом приём в один конец может произойти в любое время, особенно если кто-то поставит разом несколько десятков млн. Легенды и сказки для клиентов обычно готовы заранее. Будьте осторожны, работайте с профессионалами.
