Риски при покупке любых компаний были всегда, но сейчас они выросли. Появилась новая схема, бороться с которой тяжело, и про которую ещё мало кто знает.
Обычно кэшевики, кто не регистрирует сам, покупают фирмы вместе с номиналами. Чужой номинал – это слабое звено, его могут развести, подговорить или даже использовать «в темную», как до продажи фирмы, так и после. При этом регистратор может и не знать, что дроп «заряжен» на кидок. А зарядить могут даже случайно. Например, он проболтался, что стал директором, ему и предложили «безопасную тему» кинуть людей, которые по «его фирме прогоняют миллионы и не делятся». Кто-то испугается, а кто-то, кому терять нечего, согласится.
До того, как мы начали сами регистрировать, проверкой компаний занималась служба безопасности, это защищало нас от кидков. Кстати, СБ должна выглядеть серьезно – высокие и широкие лысые мужики с оружием, которые доходчиво объяснят, что все схвачено, вся информация есть и предупредят об ответственности. Если дроп хотел в будущем кинуть, это будет заметно, и тогда, как он, так и мы можем отказаться от сделки.
В основном, раньше кидали именно при помощи дропа. Потом все стало сложнее, объёмы стали меньше, кэшевиков тоже стало меньше. В одиночку сейчас почти никто не работает, рынок устаканился, компании покупают мало. Молодые фирмы никому не нужны, а на старых безопаснее поменять директора. Но мошенники остались, и новая схема выглядит так.
Мониторят доски объявлений, находят тех, кто готов избавиться от фирмы, лишь бы не платить за ликвидацию и перерегистрируют компанию на своего номинала. В итоге хорошую фирму с историей, оборотами и нужными ОКВЭДами выставляют на продажу за небольшую цену.
Но перед тем, как это сделать, на нее делается исполнительный лист в суде общей юрисдикции любого региона. Если между собой судятся юридические лица, такие дела ведет арбитражный суд и все решения можно увидеть в базе. Если участвует физлицо – суд общей юрисдикции, а общей базы по таким делам нет. Дело будет видно только в базе того суда, который его вел.
В регионах процесс проходит легко и занимает 3-6 месяцев, затраты тоже минимальны, а отсудить можно много. В итоге мошенник имеет красивую компанию с отсуженным исполнительным листом от нескольких до десятков миллионов, и ждет своего часа. Часто у них есть и договоренности с менеджерами банков, где открывались счета, чтобы те маякнули о поступлении средств после того, как компания будет продана. В итоге, когда туда зайдет хорошая сумма, приходит лист от физика и банк блокирует средства.
На сегодня сделать тут ничего нельзя, как ни пробивай, увидеть лист заранее нереально, все суды не проверить. То, что поменян директор, значения не имеет, долг у компании. Да, есть ГАС-правосудие с информацией о делах судов общей юрисдикции, но работает он криво, и часто информация туда не доходит или неактуальна.
Исправить ситуацию сложно. Поход в полицию не поможет, даже дело не возбудят, так как лист законный. Разговор с дропом тоже не спасет, отсудиться могли и без него.
Единственный совет – не покупать такие компании или смотреть всю историю. Если директор и учред стоит много лет, вряд ли он решил внезапно стать мошенником. Если его меняли 3-6 месяцев назад, вероятно, как раз для того, чтобы отсудиться, и это должно насторожить. Если взяли такую компанию, не работайте по-крупному, гоняйте небольшие суммы. Лучше чаще, но меньше, так безопаснее.
Одно из наших направлений – обеспечение безопасности. Мы анализируем любые схемы и нашли выход из этой ситуации. Пока он единственный, небесплатный, но проверенный и сохраняет все средства. Если столкнулись с такой ситуацией и понимаете, что воруют, не теряйте время, пишите нам. У нас достаточно ресурсов и мы много раз помогали возвращать средства, даже после того, как исполнительный лист уже был в банке.
